哥伦比亚当局破获地下彩票交易，逮捕12人

发布日期：2022年4月6日，上午1007

最后更新：2022年4月6日，中午1201

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哥伦比亚警方本周破获了一个大型的假彩票和抽奖操作。这些活动遍及全国多个地区，警方进行了多次逮捕。

哥伦比亚的非法彩票票券。这种活动一直是执法机关试图解决的持续问题。(图片来源：Noticiero Universal)

这个哥伦比亚的组织专门制作、分发和销售假彩票和抽奖票。本周，执法机关在经过18个月的调查后，终于关闭了该组织，逮捕了数名涉案人员并查获多处房产及其他资产。该组织的规模相当庞大，因此调查可能会继续，揭露更多事实。

截至目前，警方已对12名参与者提出指控，当中包括一名主犯。同时，警方也查获了根据调查显示为不正当销售的抽奖票的资产，这些资产位于安蒂奥基亚的四个子地区。

被捕的一名男子仅以毛里西奥Mauricio为名，他是一名47岁的印刷工，负责印制和分发彩票“支票簿”。印刷工作在梅德林进行，然后该团体将彩票在阿布拉谷及圣耶罗尼莫、考卡西亚、安地斯和贝塔尼亚等市镇进行分发。

非法彩票的终结

安蒂奥基亚警方指挥官丹尼尔马佐卡多纳Colonel Daniel Mazo Cardona告诉当地媒体，执法机关对13处房产执行了搜查令，逮捕了12人。在进行搜查的同时，警方还查获了36项资产，包括不动产，这些资产的总价值约为170亿哥伦比亚比索约合4502万美元。此外，警方还扣押了167亿哥伦比亚比索约合446万美元现金。

根据马佐的说法，在梅德林，该团体在市中心分发支票簿，同时在其他市镇集中在城市区域进行活动。这导致安蒂奥基亚及其市镇损失了数百万比索的收入。

合法彩票和抽奖的收入用于健康系统。然而，该团体却将非法所得用于奢侈品消费，包括在安蒂奥基亚首府梅德林的拉斯巴尔马斯购置高档房地产。“他们利用这笔钱来致富，并购置了有价值的房产，”马佐补充道。

在安蒂奥基亚，彩票和抽奖票是数位化生产的，以避免支票簿被伪造。这也有助于保证抽奖的合法性。梅德林彩票局负责监督合法的彩票业务。去年，通过博彩，他们向健康部门拨款了1360亿哥伦比亚比索约合3624万美元。

这并不是第一次非法彩票行动被摧毁

这对哥伦比亚的非法彩票业务是一次重大打击，但这只是最近的一次行动。

2020年9月2日，警方逮捕了被称为“非法彩票大亨”的犯罪嫌疑人。这次行动其实也导致额外12人被捕。他们被指控利用假彩票欺诈了数以千计的受害者以及哥伦比亚的健康系统。

在那次行动中，检察院的域名消灭与洗钱单位展开了行动，识别、定位和查获这位大亨在波哥大的物业。这也导致发现了那些借用其姓名购买财产的代理人的名单，这些财产据称是通过非法活动获得的。

据报导，该团体每天的收入在18亿到68亿哥伦比亚比索约合48万到181万美元之间，持续了两年。

去年10月，警方又逮捕了12名涉嫌非法彩票活动的人。所有被指控者面临六至八年的监禁。